Уголовное дело возбуждено в 2005 году по ч.асти 3 статьи 159 УК РФ, однако, несколько раз приостанавливалось в связи с неустановлением местонахождения привлекаемого лица. Следствие было возобновлено в 2022 году, после чего также неднократно приостанавливалось по различным основаниям.
В ходе предварительного расследования защиты направляла многочисленные ходатайства о прекращении уголовного дела, в том числе по основанию, предусмотренному ст. 78 УК РФ, определяющей сроки давности уголовного преследования (для данной категории дел - 10 лет). Тем не менее, в декабре 2025 года следователь предъявил обвинение, а спустя три месяца направил уголовное дело в суд.
В судебном заседании адвокат заявил ходатайство о прекращении уголовного дела и оставлении гражданского иска, заявленного в декабре 2025 года, без рассмотрения.
Суд прекратил уголовное дело, однако, посчитал необходимым передать вопрос о гражданском иске для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. При этом суд отменил меры по обеспечению гражданского иска в виде ареста денежных средств на счетах обвиняемого.
Прекращая дело, суд исходил из неэффективности розыскных мероприятий, отсутствия доказательств уведомления лица о возбуждении уголовного дела, а также нарушения права на защиту (первый ордер адвоката появился лишь в 2022 году).
Фотография c cайта yandex.ru